法院:Bare Luy的银行,财产,旅行记录

2019-05-21 11:00:44 火颌 26
2014年10月29日下午4:17发布
更新于2014年11月3日下午4点34分
盘问。国家目击者Benhur Luy在Sandiganbayan第一师之前接受了参议员Bong Revilla的助手Richard Cambe的律师的询问。文件照片由Sandiganbayan池

盘问。 国家目击者Benhur Luy在Sandiganbayan第一师之前接受了参议员Bong Revilla的助手Richard Cambe的律师的询问。 文件照片由Sandiganbayan池

马尼拉,菲律宾 - Sandiganbayan的第五师完全否认了猪肉桶诈骗举报人Benhur Luy企图将法庭下令披露他的银行,财产和旅行记录。

这份27页的决议于10月28日星期二公布,允许法院不仅调查早先披露和 Luy银行账户中的现金现金,而且还考虑账户存款和取款的历史。

Luy的律师Raji Mendoza表示,他们将对裁决提出上诉。 他说他们还没有收到决议的副本。

Luy的前任老板珍妮特·林纳普勒斯(Janet Lim-Napoles)阵营将对银行交易历史进行分析, 证明他将大部分资金从猪肉桶骗局中掏空,这项计划将立法者优先发展援助基金(PDAF)引入幽灵项目Napoles伪造的非政府组织。 (阅读:

纳波勒斯要求传票,传闻称举报人在她不知情的情况下操作该计划。

传票还涵盖了国家证人Marina Sula和MerlinaSuñas的银行记录。 两人都在Sandiganbayan的第一师之前作证,Napoles是骗局的策划者。

三名证人的不动产,机动车辆和出国旅行的记录分别来自土地登记机关,陆路运输办公室和移民局,也将在法庭上露面。

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Luy的银行历史是其他Sandiganbayan部门认为与PDAF案件无关的问题。 (阅读: )

Luy在大规模PDAF丑闻中作为关键国家证人的揭露导致迄今为止在Sandiganbayan对Napoles之前有3起掠夺和42起贪污案件。

为了接收来自拿破仑的回扣,反对派参议员Jinggoy Estrada,Juan Ponce Enrile和Ramon“Bong”Revilla Jr是这些案件中的主要被告。

关联

监察员检察官和Luy的私人律师坚持认为,Luy的资产或缺乏资产不能成为诉讼的主题,因为他不是PDAF案件中的被告。

在审理传票时,他们引用了Luy的隐私权和银行保密法,该法律为像他这样的银行客户提供保护。

然而,第5师法官在拿破仑寻求的记录中发现了相关性。 该部门解决了Luy的账户属于银行保密法的豁免。

案件的主题不能仅限于那些被告人的账户,而是包括“据称非法获得的钱或其中一部分被指控转移的那些账户”,阅读由法院主席Roland Jurado法官所写的决议。第5师。

“我们同意存款人 - 证人在本案中没有被指控。但是,我们发现存款人的证钱 - 银行账户中的证人的传票可以被视为诉讼的主题,”决议进一步阅读。

广受欢迎的银行账户已经是马尼拉地区审判法庭22之前的没收案件的主题。

如果发现从PDAF诈骗中获得资金的责任,Luy的这些账户和主体资产将被国家永久扣押。

Napoles,Enrile的前助手Jessica Lucila“Gigi”Reyes和Estrada的前助手Pauline Labayen也在同一法庭面前被没收。 - Rappler.com