米里亚姆希望银行揭露腐败政客的傻瓜

2019-05-21 01:00:14 宁羡羞 26
2014年10月30日下午6:10发布
2014年10月30日下午11:15更新
尽职调查。参议员米里亚姆·圣地亚哥提出了一项法案,旨在阻止公职人员及其家人和同事的傻瓜。文件照片由Mark Cristino / Rappler拍摄

尽职调查。 参议员米里亚姆·圣地亚哥提出了一项法案,旨在阻止公职人员及其家人和同事的傻瓜。 文件照片由Mark Cristino / Rappler拍摄

菲律宾马尼拉 - 参议员Miriam Defensor Santiago提出了一项法案,旨在扩大银行在防止洗钱活动方面的责任,并阻止人们作为腐败公职人员隐藏非法所得资产的傻瓜。

圣地亚哥已提交参议院第2438号法案或PEP观察法案,该法案要求银行要求客户签署文件,以说明存款是他们自己的钱还是作为“受益人” - 或“假人” - 为“受益所有人”的存款。

PEP指的是一个政治暴露的人。

她在10月30日星期四发表了关于她的法案的声明,而参议院蓝丝带小组委员会正在就据称未申报的副总统Jejomar Binay的财富进行听证会。 商人安东尼奥·蒂(Antonio Tiu) 因为他坚持认为在八打雁省 。

“虽然一些犯罪分子不太可​​能被关于受益所有权的书面声明所吓倒,但如果他们因发布虚假陈述而面临个人刑事责任,他们的家庭成员和亲密伙伴将不太倾向于向银行撒谎,”圣地亚哥说。

根据圣地亚哥的法案,银行客户必须表明自己, 该人开立账户的法人实体以及与法人实体相关的任何受益所有人。

菲律宾法律要求银行特别关注PEP的交易,指的是具有突出公共职能的人,他们的家庭成员和亲密的同事。 但是 ,在弹劾首席大法官雷纳托·科罗纳(Renato Corona)的弹劾审判中, ,后者没有被PSBank标记为PEP。

圣地亚哥的法案将PEP定义如下:

  • 行政,国会,司法或军队的现任或前任高级官员
  • 一个主要政党的高级官员
  • 由任何此类个人组成或为其谋利的公司,基金会或实体的高级主管
  • 配偶,父母,兄弟姐妹,此类个人的子女,或配偶的父母或兄弟姐妹
  • 任何由相关金融机构公开或实际知晓的个人,即PEP的亲密个人或专业人员

应监控PEP拥有的存款。 银行必须结合客户档案,财富来源和资金来源的知识,以及所有适用的风险因素,并评估账户活动是否与这些因素一致,”Santiago说。

除了在正在进行的参议院调查中进行的业务和财产收购之外,在Corona的弹劾审判期间使用直系亲属作为假想的假人也是一个问题。调查涉嫌猪肉桶骗局主谋珍妮特林纳普勒斯。 - Rappler.com